良好的制度也能夠促進社會公正和穩定，為社會的和諧發展提供堅實的保障。寫好公司制度匯編大全不是那么簡單，下面給大家分享公司制度匯編大全，供大家參考。

公司制度匯編大全篇1

一、正確貫徹執行各項財經政策，加強財務監督，嚴格財經紀律，財會人員要以身作責，奉公守法，同一切貪污盜竊違法亂紀行為做斗爭。

二、合理組織收入，嚴格控制支出。凡是該收的要抓緊收回，幾是預算以外的，無計劃的開支，應堅持杜絕，對于臨時性的必須開支，應按審批手續辦理。

三、根據事業計劃，正確及時編制年度和季度的財務計劃（預算），辦理會計業務，按照規定的格式和期限報送會計報表。

四、加強醫院經濟治理，定期進行經濟活動分析，并會同有關科室做好經濟核算的治理工作。

五、一切對外采購開支，均應取得合法的原始憑證，由經手人、驗收人、主管領導簽字后方可報銷，出差或因公借支，須經主管部門領導簽字，任務完成后及時辦理結帳、報銷手續。

六、會計人員要及時辦理債權和債務，防止拖欠，減少呆帳。

七、財務科應與有關科室配合，定期對房屋、設備、家具、藥品、器材等資產進行經常性監督，及時清查庫房，做到心中有數，防止積壓和浪費。

八、每日收入現金及時送存銀行，庫存現金不得起過銀行規定限期額，出納和收費人員不得以長補短，如有差錯，由經手人具體登記，每月集中討論，找出原因及領導批示處理。

九、原證憑證、帳本、工資冊、財務報表等資料以及會計人員交接、均按財政部門辦理。

公司制度匯編大全篇2

為了加強公司對現金的管理，防止資金滯留，加快資金周轉，保證資金安全，杜絕利用職務之便，挪用公款，收受回扣，報假帳，假公濟私等行為的發生，制定本制度。

一、出納現金的管理。

公司出納員要嚴格審核各種現金收付原始憑證。各種原始憑證必須真實、合法、準確，審批手續必須齊全，不符合要求的憑證，出納員拒絕受理。出納員必須設置現金日記帳，對每筆收付款必須序時登記，逐日結出余額，每日下班前，必須核對現金帳面余額及庫存余額。嚴禁白條抵庫，白條抵庫視同挪用公款。出納員的庫存現金及現金日記帳必須接受財務部不定期檢查。

二、現金營業款的管理。

各部門的收銀員必須在當班營業終了，根據實際所收款填制解款單后，將營業款交給指定收款人(店面出納)。指定收款人在每班終了，打出清帳單，在未收款項之前，不得將清帳結果告訴收銀員，否則每次罰款5元，收妥營業款之后，將長短情況作好記錄并通知收銀員。收銀員如果出現長短款超過1元的，每出現一次，作過失一次，罰款5元。門店出納每日營業款數額為上日下午班營業款+當日上午班營業款，必須當日下午存入銀行，無不可抗拒原因遲存或少存者，算過失一次，并按每天0.5%的比例收取罰款。營業款不得擅自用于費用及貨款的支付，特殊情況必須經總經理批準。

三、現金進貨管理。

確需現金進貨的業務，由采購部根據采購計劃及訂單，經總經理審批后，方可在財務部借支現金進貨。借支時必須在借據上注明進貨品種金額和結帳時間。剩余現金必須當天歸還財務部。貨物到達時，馬上辦理入庫手續，并在入庫后一個星期內到財務部結帳。每超過一天罰款20元。

四、大宗業務銷貨現金管理。

公司的批發業務銷售原則是貨出去、錢進來，錢貨兩清。如特殊情況發生賒銷行為，須經總經理批準，并簽訂好合同，本著誰經手誰負責的原則，貨送出未收回貨款時，應從收貨方取得欠條。貨款收回后，應于當日上交財務部，未及時上交的，則按每天5%的比例收取滯納金，如將貨款收回后挪作他用的，處以一倍的罰款，情節嚴重的予以辭退，并追究法律責任。逾期未收回的貨款由經辦人負責全額賠償。

五、現金借支的管理。

公司嚴格控制借支現金。

1、差旅費借支的管理。因公出差，根據工作需要，經總經理批準后可以借支，在完成工作任務之后一星期內到財務部結帳，逾期按每天5%比例收取滯納金。

2、備用金借支。備用金是公司特許特定人員因指定工作需要而長期持有的一定限額現金。備用金須單獨存放，專款專用，備用金按出納現金管理原則進行管理，財務部不定期檢查備用金使用保管情況。

3、其他借支的管理。公司員工原則上不得私人借支現金，特殊情況，經總經理批準后，從財務部借款的，必須制定還款計劃，嚴格按還款計劃還款，逾期還款的從每月工資獎金中扣款，并按銀行貸款利率計收利息。

六、其他款項的管理。

各部門的零星款項，如紙箱或其他收入的款項，由出納員收取，收款必須開具蓋有公司財務章的收據。收款不開收據的視同貪行為，處以100%的罰款。收款額未滿500元的于次月1日上交財務部入帳，滿500元的隨即上交財務部入帳，否則，每天罰款5元。

公司制度匯編大全篇3

1.目的

1.1為了加強計算機網絡、軟件管理，保證網絡系統安全，保證軟件設計和計算的安全，保障系統、數據庫安全運行特制定本制度。

1.2本制度適用于對公司網絡系統的運行維護和管理。

2.范圍

2.1計算機網絡系統由計算機硬件設備、軟件及路由器、交換機組成。

2.2軟件包括：操作系統、應用軟件、及有關的專業應用軟件等。

2.3個人辦公的網絡系統配置包括客戶機在網絡上的名稱，IP地址分配Internet的配置等。

2.4系統軟件是指：操作系統（如WINDOWSxP等）軟件。

2.5平臺軟件是指：辦公用軟件、郵箱軟件等平臺軟件。

3.職責

3.1信息部為計算機系統、網絡安全運行的歸口部門，負責計算機網絡系統的日常維護和管理；負責計算機網絡的安全運行及計算機系統防病毒管理；

4.管理

4.1服務器維護

4.1.1對于系統和網絡出現的異常現象，系統管理員應及時組織相關人員進行分析，制定處理方案，采取積極措施，并如實將異常現象進行記錄。針對當時沒有解決的問題或重要的問題，應將問題描述、分析原因、處理方案、處理結果、預防措施等內容記錄。

4.1.2每月3日前對相關服務器數據、重要部位電腦的數據進行備份。

4.1.3維護Internet服務器，監控外來訪問和對外訪問情況，如有安全問題，及時處理。

4.1.4制定服務器的防病毒措施，及時下載最新的防病毒疫苗，防止服務器受病毒的侵害。

4.2客戶機維護

4.2.1按照人事部下達的新員工（或外借人員）姓名、分配單位、人員編號為新的計算機用戶分配計算機名、IP地址等。

4.2.1.1帳號申請：新員工（或外借人員）需使用計算機帳號，先向部門經理提出申請經批準后，由系統管理員負責分配計算機和IP等。

4.2.2如有移動用戶需訪問局域網，由用戶提出申請，部門經理審核、信息部經理審批后，系統管理員負責提供服務。

4.2.3根據用戶需要為其配置Internet接入權限，一般員工只有接入局域網權限，如有工作需要接入Internet，由部門經理審核后、子公司與中心的負責人審核后，由管理總監審批后，由網絡管理員提供服務。

4.2.4網絡用戶不得隨意移動信息點接線。因房屋調整確需移動或增加信息點時，應由計算機管理人員統一調整，并及時修改“網絡結構圖”。

4.2.5對于網絡用戶傳播、復制、制造計算機病毒或采用技術而致使計算機網絡癱瘓造成重大損失的情況，將給予嚴肅處理。

4.2.6計算機日常維護由使用者負責，電腦整潔、干凈、不得有污垢、灰塵現象。愛護計算機和網絡設備，如人為因素發生設置非正常損壞，除對當事人進行處罰外，另由當事人按照損壞程序進行賠償。

4.2.7使用者的重要文件，禁止放在系統盤（C盤）及我的桌面和文檔，以免系統癱瘓后丟失數據。

4.3軟件維護

4.3.1公司計算機，必須由系統管理員統一安裝操作系統、OFFICE等軟件，用戶可以在系統管理員的授權下，自行安裝系統和專業軟件。

4.3.2嚴禁擅自在計算機中安裝非工作軟件和程序，嚴禁擅自刪除計算機中的系統文件，由此可能導致數據丟失或計算機操作系統破壞，以致計算機癱瘓而影響工作；如確實工作需要安裝或刪除軟件和程序應當向網絡系統管理人提出申請，同管理人員統一安裝或刪除。

4.3.3用戶如有中毒、操作系統緩慢、死機等問題時，向系統管理人員提出口頭請求，接到請求的系統管理人員應及時提供維護服務，并查明出現故障的原因，如因看電影、下載與工作無關的東西所造成的，根據情節按下列規定進行處罰。

4.4計算機病毒防治

4.4.1計算機上必須安裝防病毒軟件，防病毒軟件由用戶定期更新。

4.4.1使用U盤前，必須對U盤進行病毒掃描確認無毒后方能使用。

4.4.3計算機對于外來軟件的安裝、圖紙和文件的使用，在使用前要進行病毒掃描。

4.4.4送外維修和將要聯入公司局域網的計算機必須經過病毒檢測后，方可聯入網絡。

4.4.5為了防止病毒侵蝕，員工不得從internet網下載游戲及與工作無關的軟件，不得在微機上安裝、運行游戲軟件。

4.5IP地址和用戶密碼管理

4.5.1局域網IP地址由系統管理員負責管理，用戶不得擅自更改客戶端的IP地址及計算機名。

4.5.2如有必要，計算機用戶可自行設置用戶名和登錄密碼。

4.6對外接口管理（Internet服務器，OA服務器）

4.6.1用戶應避免利用OA傳送較大容量的附件（10M以上的）、圖紙和圖片，最大控制在10M以內，定期清理，保證OA的正常運行。

4.6.2上網用戶必須遵守《國家計算機信息系統安全保護條例》，在公司網絡上進行任何干擾網絡用戶、破壞網絡服務和破壞網絡設備的活動。嚴禁通過互聯網傳入或傳出內容不宜的信息（如政治上敏感的或反動、淫穢、封建迷信等違犯國家法律和中國道德與風俗的內容），也不傳播收到的此類信息。不得瀏覽、傳播違法和不健康的內容，違反規定的用戶將被終止上網權利。

5.處罰

5.1上網行為處罰

5.1.1對上網用戶在上班時間下載電影、軟件等與工作無關的，或者在線音樂、在線視頻等，嚴重占用網絡寬帶，導致網絡堵塞，一經發現，罰款100元；

5.1.2員工訪問了不明網站，病毒、蠕蟲、木馬、惡意代碼及間諜軟件等通過網頁、Email、聊天工具、下載軟件等方式，侵入到內網的各個角落，嚴重影響公司網絡的正常運行，一經發現罰款100元。

5.1.3上班時間瀏覽與工作無關網頁、炒股、購物、游戲等一經發現罰款50元。

5.1.4使用BT、電驢、迅雷、網際快車、超級旋風等P2P下載軟件和PPlive、UUsee、PPstream、迅雷看看等P2P視頻軟件。使得局域網網絡資源被消耗殆盡，導致企業正常的網絡應用無法進行，嚴重干擾了公司的經營活動的一經發現罰款500元。

5.1.5未經許可私自修改電腦IP地址，導致局域網出現IP地址沖突，電腦掉線現象，嚴重影響了局域網的穩定和暢通。一經發現罰款100元。

5.1.6未經許可私自移動公司在各點分布的網絡設備及布線，亂拉線等，一經發現罰款100元。

5.1.7部門共用的電腦，查不到責任人時，由部門責任人承擔。

5.2.系統軟件破壞處罰

5.2.1公司電腦系統以及應用平臺等經系統管理員裝好后一個月內，由于上網、中病毒、自己裝卸軟件等人為因素導致電腦癱瘓、辦公軟件、平臺無法正常運行的對電腦負責人罰款50元。

5.3

5.3.1刻意或無意泄漏經營數據的或市場經營決策的，一經查實，罰款500-1000元，后果嚴重者移交法律機構進行處理；

5.3.1嚴格本公司的數據和文件，嚴禁外來人員對計算機數據和文件拷貝或抄寫。也不得私自通過互聯網發送本公司涉密的數據和文件。如工作需要，必須經過領導同意方可以進行操作。

6、此制度由信息部起草，規范化討論通過；

7、此制度于20__年__月__日試行，于20__年__月__日正式執行；

公司制度匯編大全篇4

第六條經費收入：嚴格制度，依法辦事，全面落實撥交經費的政策，按規定及時向上級工會上繳經費。

第七條會費收入：根據“工會法”規定，凡工會會員均按本人每月基本工資收入的0.5％及時、準確、足額交納會費。

第八條其他收入：接納行政的有關補助、職工福利經費和其他部門的損贈等。

公司制度匯編大全篇5

第一節薪酬

一、薪酬

1、原則:以貢獻、潛力、態度和職責為分配依據，遵循按勞分配、效率優先、兼顧公平及可持續發展的原則。

2、適用對象:本公司所有正式員工。

3、薪酬組成:基本工資(含工齡工資、學歷工資)、崗位工資、績效工資、提成工資、獎金。

(1)崗位工資根據工作崗位和崗位所需要的技能確定，不同崗位對應不同的崗位工資級別。

(2)工齡工資根據員工實際參加工作時間和員工在本公司工作的時間來確定。

(3)學歷工資根據員工所具有的學歷水平來確定。

(4)績效工資根據公司對員工考評結果確定。

4、工資制度

(1)年薪制。適用于公司總裁、副總裁及其他經總裁批準的特殊人才。工資總額=基本工資+年終獎金。

(2)提成工資制。適用于從事營銷的工作人員。工資總額=崗位固定工資+績效工資+提成工資+年終獎金。

(3)結構工資制。適用于中基層管理人員、生產技術人員、職能人員、后勤管理人員。工資總額=基本工資+績效工資。

(4)固定工資制。工作量容易衡量的后勤服務人員。

(5)計時工資制。適用于工作量波動幅度大的生產操作工人。工資總額=基本工資+績效工資+計時工資。

(6)新進人員工資:試用期內一般定為招聘崗位工資等級內第一檔工資的70%發放，試用期內無浮動工資。

5、公司按實際工作天數支付薪酬，付薪日期為每月15日，

支付上月薪酬。若遇節假日，順延至最近工作日發放。試用期員工以現金形式領取，正式員工以個人銀行帳戶形式領取。

二、調整機制

1、集團薪酬管理是根據公司實際發展狀況，聯系市場薪資水平與人力資源供求狀況實行“市場化動態薪酬管理”。管理委員會于每年底進行"議薪"，人事部門根據公司效益及社會同行業工資變化狀況，提出薪資水平合理化調整推薦后報管理委員會審議。

2、員工工資級別調整的依據:

(1)公司范圍的工資調整。根據經營業績狀況、社會綜合物價水平的較大幅度變動相應調整全公司范圍的員工工資水平。

(2)獎勵性薪金晉級。其對象為在本職崗位工作中表現突出，在促進企業經營管理，提高經濟效益方面成績突出者。

(3)職級變更。員工職級發生變動，相應調整其在該職級內的基本工資。

(4)員工在年終考核中，工作績效低下者，將被下調崗位薪金。

(5)根據員工即期表現上浮或下調其崗位薪金，以及時激勵優秀、督促后進。

3、崗位薪金晉級，新崗位薪金從公司下發有關通知的下月一日起執行;崗位薪金降級從公司下發有關通知的當月起執行。

第二節福利

1、假期

(1)休息日:公司全體員工在法定工時以外，享有休息日。

(2)法定假日:全體員工每年均享有以下10天帶薪(視為上班)假日:

a、元旦(公歷1月1日)

b、春節(農歷新年初一、初二、初三)

c、勞動節(公歷5月1日、2日、3日)

d、國慶節(公歷10月1日、2日、3日)

e、婦女節(3月8日，女員工放假半天)

(3)婚假凡在公司連續工作滿12個月(自轉正之日起)的正式員工結婚時，可憑結婚證書申請14天(含休息日)的有薪假期。

(4)產假凡在公司連續工作滿12個月(自轉正之日起)的正式女員工，持醫院證明書可申請有薪產假90天(含休息日和法定節假日)，晚育的順產120天，難產135天。男26周歲、女24周歲以上初育為晚育。

(5)男員工護理假7天，晚育者為15天(限在女方產假期間，含休息日和法定節假日)。

(6)慰唁假公司員工直系親屬(指配偶、子女、父母及配偶的父母)不幸去世的，可申請5天有薪慰唁假。直系親屬在外地的，帶薪路途假另計，路費自理。

(7)工傷假因工受傷休假視為上班，具體狀況按國家社會保險法規辦理。

(8)公假員工參加國家法律規定的義務或公益活動、參加與本職工作有關的入學或資格考試經所在部門及人事部門批準的，可按上班時間計發薪資。

公司制度匯編大全篇6

第一條項目勞務作業層是優質、高效、低耗地完成項目施工生產任務的支撐和保證。按照兩層分離的要求，項目部與勞務作業層應建立以總體工程分包為主要形式的經濟合同關系。

第二條項目所需勞務作業隊伍應堅持“以我為主、先內后外、合理有序、總量控制”的原則，由處勞動人事部門審定配置計劃，委托項目部組織公開招標，擇優錄用，實行合同化管理。

第三條項目部對勞動力實行動態管理。勞動力動態管理應包括下列內容：施工現場的勞動力進行跟蹤平衡，需要補充或者減員時及時向公司勞資部門提出申請計劃。

1、對進入施工現場的施工單位下達施工任務書，進行考核并支付勞動報酬和兌現獎罰。

2、發現上場勞務作業隊伍與招用時承諾條件嚴重不一致或工期滯后，存在安全質量隱患時，項目部有權調整施工隊伍。

3、項目勞動力的招用情況進行定期或者不定期的監督檢查，指導項目部正確使用勞務工，糾正不規范用工行為。

第四條內部勞務隊伍管理

1、內部勞動作業隊伍，是指由處勞務基地在強化培訓、優化組合、合理搭配、競爭上崗的基礎上，組建的具有明顯專業施工優勢、能夠獨立作戰和動態流轉的作業單位。

2、項目部對內部勞務作業層以下達施工計劃的方式實行合同化管理。

在做好技術、安全交底的同時，應對其所施工的工程數量、部位、質量等事項、材料耗用量、用工數量、進度計劃等指標進行細化、分解和明確，并加強對勞務作業層人員的崗位技能培訓以及作業質量和效率的檢查。

第五條外部勞務隊伍管理

1、外部勞務隊伍是指在工程項目上招用具有獨立施工能力和相應資質的外協施工企業。

2、經公開招標擇優選定外部施工隊伍后，按照“先簽合同后施工”和“誰施工、誰管理”的原則，由項目部委托施工單位項目經理在施工前與其簽訂規范合法的《工程分包合同》，其內容應包括：工程名稱、內容、包價、建設工期、質量、材料物資和設備的供應方式、竣工驗收與質量保修、工程款結算、違約責任等條款。

3、對外部勞務不撥工程預付款，并由其交納10%的履約保證金和預留10%的質量保證金。外部勞務分包工程的驗工計價撥款必須由項目部計劃、施工、財務、物資、設備、質量等部門會審簽字，經項目經理審批后方可實施，任何人無權單獨批準計價撥款。

4、項目部對分包工程應抓好現場代表、技術監督人員的選派工作，落實分包工程全過程“旁站”制度，嚴格進行安全質量和工期的監督與控制。

第六條本制度在執行當中遇到的其他問題由項目辦負責解釋。

為方便群眾辦事，提高項目辦管理服務水平，制定首問制如下：

一、來項目辦辦事，接受詢問的工作人員即為首問責任人。

二、首問責任人要熱情接待來辦事的群眾，不可不理不睬，視而不見，聽而不聞，并為其負有不可推卸的責任。

三、屬于首問責任人所在部門職責范圍的事，要按有關規定及時辦理，不能當場辦理的，要按一次性告知制度的要求，向當事人解釋清楚有關辦理的事項、需補交或攜帶的材料及如何辦理等。

四、不屬于首問責任人所在部門職責范圍的事，首問責任人要負責引導來辦事的群眾到承辦的部門，并交由承辦單位的領導或經辦人員，該部門的領導或經辦人員即為首問責任人。

五、屬于業務不明確或首問責任人不清楚承辦單位的，首問責任人要及時請示領導，協助、協調有關單位一同解決。

六、辦理事項不屬于交通部門管理范圍的，首問責任人要耐心解釋，并竟可能告知其他辦理的部門。

七、電話咨詢或舉報的，接聽電話的工作人員為首問責任人，首問責任人應將反映的事項、來電人姓名、聯系電話等登記在冊，引導其到相關部門辦理。

八、承辦單位必須按照承諾和時限要求熱心給予辦理，屬不能辦理的，要耐心解釋。

公司制度匯編大全篇7

一、概述

(一)、為加強公司財產的購置、保管、使用和維修的管理，規范相應程序，制訂本制度。

(二)、本制度所規定的財產指公司辦公事務所必需且具有耐用性的物品，交通車輛的管理另行規定。

二、公司財產的范圍和管理

(一)、財產的范圍：

家具類——辦公用桌椅、文件柜、沙發、茶幾及相應附屬物等。

儀器用品類——U盤、電話機、MP3、計算器、移動式硬盤、臺燈、軟盤以及工程測繪、制圖用具等。

機器類——電腦及配套部件、打印機、傳真機、影視器材及其他辦公用機器等。

其他類——飲水機、書畫、裝飾陳列物、花卉盆景及其他辦公用管理品。

(二)、財產管理的原則：惜財節用，使用人負責保管維護，申購有計劃，領用有登記，管理有程序，維護有記錄，報廢有依據。

(三)、公司財產應當辦理登記并編號，登記由總裁辦負責，財產使用部門予以配合。總裁辦與財務部應于每年十二月份對財產進行一次盤點清查。

三、物品購置

(一)、各部門因工作需要購置有關物品，應當出具物品申購計劃，詳細說明所需物品的名稱、規格、數量、用途、預估價額，由本部門負責人簽署，經總裁辦審核，報公司總裁審批后方能采購。

(二)、物品采購由總裁辦負責組織進行，通過綜合比價確定供應商，擇優采購。總裁辦制訂供應商目錄作為綜合比價的依據。

(三)、采購應自總裁辦收到經批準的申購計劃之日起三個工作日內完成。大宗物品不能在規定時間內采購到位的，向申購部門作出解釋，及時訂購并跟進落實。

(四)、采購回的物品須辦理入庫驗收手續，并做好財產登記。申購計劃應作為附件，在報銷時一并提交財務部。

(五)、凡未按照申購審核程序擅自采購的，有關費用由責任人自理。

四、保管與領用

(一)、購置回來的物品在驗收入庫后由總裁辦指定專人保管，領用時應辦理領用手續并填寫財產保管記錄表。

(二)、保管員應按照物品類別制作臺帳，詳細填寫物品的品名、規格型號、數量、入庫單編號及日期、領料單編號及領用部門和領用人。

(三)、物品分部門領用和個人領用，部門領用是指本部門共同使用的物品，如電腦、打印機等;個人領用是指個人使用和保管的物品，如U盤、桌椅等。部門領用的物品由本部門負責人負責管理，個人領用的物品由個人負責保管，并承擔相應的責任。

(四)、領用應經過審批，申領人填寫領料單(屬部門領用的，由部門負責人填寫)，交由本部門負責人核準，然后交總裁辦審核決定是否同意領用。

(五)、使用保管人應當愛惜并妥善保管公司財產，若因工作調動或離職時應當辦理交接手續，將所用物品交還總裁辦，登記于財產保管記錄表。個人領用的物品隨個人調入其他部門的，登記時應注明接用部門，在其調出部門的財產登記表上予以減少，在調入部門的財產登記表上予以增加。移交時由總裁辦派人監督，應查看移交物品的品名、數量是否與領用登記相符，發現物品損壞、遺失的，使用保管人應當賠償。

(六)、使用保管人領用物品時，以前曾領用同類物品的.，應當以舊換新，沒有移交舊物品的，不予領用。

五、維修和報廢

(一)、本制度規定范圍內的財產損壞需維修時，由使用部門負責人填寫財產請修單報總裁辦審核，總裁審批后由總裁辦安排專人維修。

(二)、財產請修單的預估金額超過20__元時，應在總裁審批后報董事長批準。

(三)、財產的損壞如屬自然磨損等自身原因造成的，維修費用由公司承擔。屬人為原因損壞的，維修費用的責任劃分是：故意損壞的，承擔全部維修費用，損壞無法修復的，由當事人賠償，并根據公司有關制度追究其相應責任。使用不當造成損壞的，相關費用由公司和當事人各自承擔50%。

(四)、總裁辦每月制作一份當月財產維修情況匯總表存檔，并提交一份給財務部備案。同時建立財產維修記錄檔案。財產請修單應作為附件，在報銷時一并提交財務部。

(五)、財產因損壞、自然磨損無法使用的，由使用部門填寫報廢申請單，總裁辦會同財務部進行審核，情況屬實的，報總裁審批。

(六)、報廢申請被批準的，使用部門應持該申請到總裁辦辦理核銷登記，核銷報廢財產的編號，并在財產登記表、財產保管記錄表上注銷，登記后，由總裁辦相關負責人在報廢申請上注明已辦理核銷登記。

(七)、總裁辦核銷登記后，報廢申請單應提交財務部作為會計憑證。

六、其他規定

(一)、辦公用一次性消耗品，如筆、信箋、筆記本等的采購、申領按本制度規定的程序執行。

(二)、總裁辦制作辦公用一次性消耗品明細帳，以便盤點核算。

(三)、需領用時，由本人在總裁辦填寫出庫單，交由總裁辦主任審批，審核批準后方可領用。

七、附則

(一)、本制度由總裁辦負責解釋，并根據實際情況適時修訂。

(二)、本制度自印發之日起實施。

(三)、本制度附件為：

1、財產登記表(樣表);

2、財產保管記錄表(樣表);

3、財產請修單(樣單);

4、報廢申請單(樣單);

5、財產領用流程圖。

公司制度匯編大全篇8

第一條為鼓勵員工積極向上、多做貢獻及獎勵先進、選拔賢能，為使公司員工晉升及調任有所依據，特制訂本制度。

第二條晉升及調任原則

1．人員之晉升及調任，應以各部門編制職稱及人數為基準，遇有缺額時始得辦理；

2．各部門編制職稱及人數。每年至少應檢討修訂一次，并于每年月前（年度預算核定前）提報人事單位轉呈總經理核定；

3．各部門之職稱及人數編制以廠（處）為單位，若其總人數未達編制人數時，為人員練習培養需要，得以較低職稱人員占用較高職稱之編制缺額；

4．晉升各級主管以先晉升副主管再晉升正主管為原則，其任職副主管到少應滿一年以上，并經考核適任，始得晉升為正主管，無副主管編制者亦同。

第三條本制度所指的晉升，是指公司對符合晉升條件的員工給予工資的晉級或職務的升遷。

第四條公司員工工作努力、業績突出者，均可成為被晉升的對象。對員工的晉升應當嚴格要求，公平對待。

第五條凡具備下列條件之一者，給予晉升工資一級：

1．忠于公司，在公司效力5年以上且表現良好者；

2．積極做好本職工作，連續3年成績突出受到公司表彰者；

3．業務有突出專長，個人年創利100萬元以上者；

4．連續數次對公司發展提出重大建議為公司采納，并產生重大經濟效益者；

5．非本人責任而為公司挽回經濟損失30萬元以上者；

6．領導有方，所領導的單位連續2年創利200萬元以上或成績顯著者；

7．領導虧損單位扭虧為盈，經營治理有方者；

8．有其他突出貢獻，董事局或總經理認為該給予晉級嘉獎者。

對成績非凡突出或貢獻非凡重大者，可給予晉升工資二級，同時具備領導才能者，可給予提升行政職務一級。

第六條晉升程序如下：

1.員工推薦、本人自薦或單位提名；

2.監察委員會或監察部會同人事部審核；

3.董事局或總經理批準。其中，屬董事局聘任的員工，其晉升由監察委員會審核，總經理提名報董事局批準；屬總經理聘任的員工，其晉升由監察部審核，勞動人事部提名報總經理批準。

第七條晉升名單由董事局或總經理發布，公開表彰。晉升手續由勞動人事部負責辦理。

公司制度匯編大全篇9

一、差旅費報銷規定

1、住宿費：住宿標準為經濟適用型酒店，費用標準參考當地如家快捷酒店經濟型客房均價。一般同性二人一起出差的，按一個房間標準報銷。出差人員由單位接待或住親友家的，一律不予報銷住宿費。員工趁出差之便，事先經部門經理或分管領導批準就近回家省親辦事的，多開支的住宿、伙食、交通費等由個人自理。

2、城際交通費：高鐵為二等座標準、其他火車為硬臥硬座標準。員工乘坐飛機要從嚴控制，出差任務緊急、路途較遠的，經部門主管同意，分管領導批準后方可乘坐飛機。

3、市內交通費：市內交通費實報實銷，以經濟兼顧效率為原則，優先選擇地鐵、公交結合短程的出租車，報銷票據日期應與出差日期吻合。

4、出差補貼：出差補貼原則為伙食補貼，填列在外埠出差費報銷單上的住勤補助欄憑發票報銷，標準為50元/天，其中分為早餐10元，午餐20元，晚餐20元。若已報銷陪同客戶就餐的招待費，則扣除相應的餐費補貼。

5、手機話費：手機話費補助每月150元，憑發票報銷。為了工作的方便和便于聯系，每月報銷話費的手機不得少于規定的開機時間。工作日：早8：00-晚21：00節假日：早10：00-晚18：00。

6、業務招待費：因業務需要發生招待費的應通過出差計劃、客戶拜訪計劃等事先上報并列明大致費用預算，經部門主管核準同意后再報分管領導批準，財務部方可給予報銷。

7、禮品贈送：除了必須當面贈送或者不適宜郵寄的禮品外，贈送給客戶的禮品原則上由上海本部統一準備和寄送，以保證禮品的質量，加強管理。必須當面贈送的禮品須在出差計劃或者客戶拜訪計劃中事先向領導提出申請。

二、出差計劃和出差報告

1、出差計劃：出差前須提前三天提交出差計劃給部門主管，詳細列明擬出差的城市、拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯系方式、拜訪目的、擬發生的業務招待費項目及費用預算等內容，經部門主管批準同意后再出差。

2、出差報告：出差結束三天內須完整填寫出差報告并發送給部門主管，出差計劃和出差報告可使用同一張表格。

三、拜訪計劃和拜訪報告

拜訪市內客戶需填寫拜訪計劃，于每周三下班前將下周客戶拜訪計劃發郵件給部門主管，同時總結上周客戶拜訪報告，格式可參考出差計劃和出差報告，詳細列明拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯系方式、拜訪目的、擬發生的業務招待費項目及費用預算等內容

四、費用報銷流程

1、報銷流程：需先經財務部出納、財務部負責人、部門主管、總經理針對費用真實性合理性及報銷單據粘貼的.合規性等審批流程，再交由財務部出納、財務負責人、總經理進行報銷付款。報銷流程一般需耗時10天左右。

2、報銷程序：由報銷人填寫報銷單，將出差計劃和出差報告、拜訪客戶記錄表、費用報銷明細表等發送給部門主管及財務部相關審核人員，經財務部出納、財務部負責人比對相關出差及拜訪報告、費用明細表、報銷單據無誤后，將報銷單據送至部門主管及總經理簽署審批，整個審批流程結束后再交財務部出納付款。

3、發票注意事項：發票按日期順序依次粘貼，并與報銷單一一對應，同一天的發票則按時間順序依次粘貼，時間早的發票貼在上面，時間晚的發票貼在下面。若遺失票據或發生無票據的費用，須由報銷人自行找其他類似發票代替并附上書面報告寫明用其他發票代替的原因，經總經理審批后再交財務出納報銷。超標準的票據由總經理根據報銷人提交的書面申請進行審批。

4、其他報銷注意事項詳見《上海鴻曄財務報銷具體規定(20__年第1號文)》

五、附則

1、財務部有權要求報銷人就報銷事項做出詳細的書面說明。

2、本制度由財務部負責解釋和修訂，并自20__年5月1日起正式執行。